EQS-News: Maschinenfabrik HEID AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Maschinenfabrik HEID AG: Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
05.06.2025 / 12:00 CET/CEST
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS
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Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Stockerau
FN 65343 v LG Korneuburg
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 03. Juli 2025 um
14:00 Uhr in den Räumlichkeiten Airport City Space, Forum 3, Towerstraße
3, 1300 Flughafen Wien stattfindenden 119. ordentlichen Hauptversammlung
der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für die
Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für
das Geschäftsjahr 2024.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2024.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2024.
4. Abstimmung über den Vergütungsbericht
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025.
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
• Jahresabschluss mit Lagebericht und Corporate Governance-Bericht
• Vorschlag über die Ergebnisverwendung
• Bericht des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2024
• Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-5
Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind ab
05.06.2025 im Internet ((1)www.heid.info) zugänglich und werden auch in
der Hauptversammlung aufliegen.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien
sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 12.06.2025 der
Gesellschaft zu Handen des öffentlichen Notars Dr. Gerhard Schuessler,
1010 Wien, Kohlmarkt 9 zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft bei
depotverwahrten Inhaberaktien genügt die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10 a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden
Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der
Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft
zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am
24.06.2025 der Gesellschaft zu Handen des öffentlichen Notars Dr. Gerhard
Schuessler entweder per Telefax an 01 533423240 oder an 1010 Wien,
Kohlmarkt 9, oder per E-Mail schuessler@notariatamkohlmarkt.at zugeht,
wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung
dieses Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10 a AktG, die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt.
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 23.06.2025 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Depotverwahrte Inhaberaktien
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10 a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 30.06.2025 ausschließlich unter
der nachgenannten Adresse zugehen muss.
Per Post: Notar Dr. Gerhard Schuessler
1010 Wien, Kohlmarkt 9
Depotführende Kreditinstitute mit Sitz in Österreich können die
Depotbestätigungen auch per Telefax übermitteln:
Per Telefax: 01 533423240
Nicht depotverwahrte Inhaberaktien
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der
Gesellschaft spätesten am oben genannten Tag ausschließlich unter der oben
genannten Adresse zugehen muss.
Depotbestätigung gemäß § 10 a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,
• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs sowie die
Bezeichnung der Gattung oder die international gebräuchliche
Wertpapierkennnummer,
• Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag
30.06.2025 beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder
in englischer Sprache entgegengenommen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat,
den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden können.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an die nachgenannte
Adresse zugehen:
Ein Vollmachtsformular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.heid.info abrufbar.
Per Post: Notar Dr. Gerhard Schuessler
1010 Wien, Kohlmarkt 9
Per Telefax: 01 533423240
Per E-Mail: schuessler@notariatamkohlmarkt.at, wobei die Vollmacht
in Textform beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt,
so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10 a Abs. 3 AktG sinngemäß.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung € 28.762.000.00 und ist in 3.940.000 Aktien
eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 13:45 Uhr. Bei der
Registrierung ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.
Stockerau, im Mai 2025
Der Vorstand
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05.06.2025 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Österreich
Telefon: +43 676 4060126
E-Mail: heid@aon.at
Internet: http://heid.info/
ISIN: AT0000690151
WKN: 871099
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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